公司代號(hào)：3312
公司名稱(chēng)：弘憶股
發(fā)言日期：2022/03/24
發(fā)言時(shí)間：17:25:50
發(fā)言人：林哲仁
1.董事會(huì)決議日期:111/03/24
2.股東會(huì)召開(kāi)日期:111/06/23
3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓東側(cè)會(huì)議室)
4.股東會(huì)召開(kāi)方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì)，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì)
5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
(一)本公司110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。
(二)110年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書(shū)。
(三)110年度董事及員工酬勞分配情形報(bào)告。
6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
(一)本公司110年度決算表冊(cè)案。
(二)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項(xiàng):
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項(xiàng):
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司新任董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無(wú)。
11.停止過(guò)戶(hù)起始日期:111/04/25
12.停止過(guò)戶(hù)截止日期:111/06/23
13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
依公司法第172條之1及第192條之1規(guī)定，本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止受理持股1%以上股東就本次股東常會(huì)之提案及提名董事候選人名單，凡有意提案(名)之股東請(qǐng)於111年4月25日17時(shí)前依規(guī)定辦理提案或提名手續(xù)並敘明連絡(luò)人及方式，以備董事會(huì)審查及回覆審查結(jié)果，受理提案(名)處所：弘憶國(guó)際股份有限公司（地址： 臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)行忠路57號(hào)2樓，電話(huà)：02-2659-9838）。