1.董事會(huì)決議日期:112/03/28 2.股東會(huì)召開(kāi)日期:112/06/19 3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓西側(cè)會(huì)議室) 4.股東會(huì)召開(kāi)方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng): (一)本公司111年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。 (二)111年度審計(jì)委員會(huì)審查報(bào)告書(shū)。 (三)111年度董事及員工酬勞分配情形報(bào)告。 (四)訂立「企業(yè)永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則」報(bào)告。 6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng): (一)本公司111年度決算表冊(cè)案。 (二)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項(xiàng):無(wú)。 8.召集事由四、選舉事項(xiàng): 增選董事一席及獨(dú)立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無(wú)。 11.停止過(guò)戶起始日期:112/04/21 12.停止過(guò)戶截止日期:112/06/19 13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng): 依公司法第172條之1及第192條之1規(guī)定，本公司擬訂於112年4月14日起至112年4月24日 止受理持股1%以上股東就本次股東常會(huì)之提案及提名董事候選人名單，凡有意提案 (名)之股東請(qǐng)於112年4月24日17時(shí)前依規(guī)定辦理提案或提名手續(xù)並敘明連絡(luò)人及方式， 以備董事會(huì)審查及回覆審查結(jié)果，受理提案(名)處所：弘憶國(guó)際股份有限公司（地址： 臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)行忠路57號(hào)2樓，電話：02-2659-9838）。