發(fā)言日期：2022/08/02發(fā)言時(shí)間：15:27:48發(fā)言人：林哲仁 符合條款第四條第XX款：12 事實(shí)發(fā)生日：111/08/17 1.召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)之日期：111/08/17 2.召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)之時(shí)間：14 時(shí) 00 分 3.召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì)之地點(diǎn)：Zoom直播會(huì)議室ID:98110408082(有意參加者，請(qǐng)洽曾小姐02-26599838#1903) 4.法人說(shuō)明會(huì)擇要訊息：本公司將舉辦202…

發(fā)言日期：2022/07/11發(fā)言時(shí)間：16:01:01發(fā)言人：林哲仁 1.董事會(huì)決議或公司決定增資基準(zhǔn)日期:111/07/01 2.是否採(cǎi)總括申報(bào)發(fā)行新股(是，請(qǐng)併敘明預(yù)定發(fā)行期間/否):否 3.主管機(jī)關(guān)申報(bào)生效日期:111/05/18 4.董事會(huì)決議(追補(bǔ))發(fā)行日期:111/03/24 5.發(fā)行總金額及股數(shù): (1)發(fā)行總金額：新臺(tái)幣250,000,000元(按面額計(jì)) (2)發(fā)行股數(shù)：發(fā)行新…

發(fā)言日期：2022/07/01發(fā)言時(shí)間：17:41:50發(fā)言人：林哲仁 1.董事會(huì)決議或公司決定增資基準(zhǔn)日期:111/07/01 2.是否採(cǎi)總括申報(bào)發(fā)行新股(是，請(qǐng)併敘明預(yù)定發(fā)行期間/否):否 3.主管機(jī)關(guān)申報(bào)生效日期:111/05/18 4.董事會(huì)決議(追補(bǔ))發(fā)行日期:111/03/24 5.發(fā)行總金額及股數(shù): (1)發(fā)行總金額：發(fā)行總金額視實(shí)際發(fā)行價(jià)格而定 (2)發(fā)行股數(shù)：發(fā)行新股25,000…

發(fā)言日期：2022/07/01發(fā)言時(shí)間：17:41:11發(fā)言人：林哲仁 1.董事會(huì)、股東會(huì)決議或公司決定日期:111/07/01 2.除權(quán)、息類(lèi)別（請(qǐng)?zhí)钊搿赋龣?quán)」、「除息」或「除權(quán)息」）:除息 3.發(fā)放股利種類(lèi)及金額: 股東現(xiàn)金股利新臺(tái)幣275,250,910元，每股配發(fā)現(xiàn)金股利新臺(tái)幣2元 4.除權(quán)（息）交易日:111/07/18 5.最後過(guò)戶日:111/07/19 6.停止過(guò)戶起始日期:111/…

發(fā)言日期：2022/06/23發(fā)言時(shí)間：17:13:02發(fā)言人：林哲仁 1.發(fā)生變動(dòng)日期:111/06/23 2.功能性委員會(huì)名稱:薪資報(bào)酬委員會(huì) 3.舊任者姓名: 詹森 林明杰 劉佑國(guó) 4.舊任者簡(jiǎn)歷: 詹森，弘憶國(guó)際(股)公司獨(dú)立董事 林明杰，弘憶國(guó)際(股)公司獨(dú)立董事 劉佑國(guó)，誠(chéng)藝顧問(wèn)有限公司技術(shù)總監(jiān)、創(chuàng)辦人 5.新任者姓名: 詹森 林明杰 柯炎輝 6.新任者簡(jiǎn)歷: 詹森，弘憶國(guó)際(股)公司…

發(fā)言時(shí)間：17:11:24發(fā)言人：林哲仁 1.股東會(huì)決議日:111/06/23 2.許可從事競(jìng)業(yè)行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國(guó)璋 獨(dú)立董事-詹森 獨(dú)立董事-林明杰 獨(dú)立董事-柯炎輝 3.許可從事競(jìng)業(yè)行為之項(xiàng)目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)闊德工業(yè)(股)公司董事長(zhǎng)…

發(fā)言日期：2022/06/23發(fā)言時(shí)間：17:11:58發(fā)言人：林哲仁 1.董事會(huì)決議日期或發(fā)生變動(dòng)日期:111/06/23 2.人員別（請(qǐng)輸入董事長(zhǎng)或總經(jīng)理）:董事長(zhǎng) 3.舊任者姓名: 德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 4.舊任者簡(jiǎn)歷: 弘憶國(guó)際股份有限公司董事長(zhǎng) 5.新任者姓名: 德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 6.新任者簡(jiǎn)歷: 弘憶國(guó)際股份有限公司董事長(zhǎng) 7.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、…

發(fā)言日期：2022/06/23發(fā)言時(shí)間：17:12:30發(fā)言人：林哲仁 1.發(fā)生變動(dòng)日期:111/06/23 2.功能性委員會(huì)名稱:審計(jì)委員會(huì) 3.舊任者姓名: 詹森 林明杰 4.舊任者簡(jiǎn)歷: 詹森，弘憶國(guó)際(股)公司獨(dú)立董事 林明杰，弘憶國(guó)際(股)公司獨(dú)立董事 5.新任者姓名: 詹森 林明杰 柯炎輝 6.新任者簡(jiǎn)歷: 詹森，弘憶國(guó)際(股)公司獨(dú)立董事 林明杰，弘憶國(guó)際(股)公司獨(dú)立董事 柯炎輝，…

發(fā)言日期：2022/06/23發(fā)言時(shí)間：17:07:45發(fā)言人：林哲仁 1.股東常會(huì)日期:111/06/23 2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ): 通過(guò)承認(rèn)本公司一一○年度盈餘分配案。 票決結(jié)果 贊成：78,530,331權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)96.84% 反對(duì)：16,318權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.02% 無(wú)效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.00% 棄權(quán)/未投票：2,538,408權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)3.1…

發(fā)言日期：2022/05/31發(fā)言時(shí)間：13:36:19發(fā)言人：林哲仁 1.人員變動(dòng)別（請(qǐng)輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營(yíng)運(yùn)主管(如:執(zhí)行長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn) 長(zhǎng)、行銷(xiāo)長(zhǎng)及策略長(zhǎng)等)、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、公司治理主管、研發(fā)主管、內(nèi)部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:業(yè)務(wù)副總 2.發(fā)生變動(dòng)日期:111/05/31 3.舊任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:江宏祥/本公司副總經(jīng)理 4.新任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:無(wú)。 5.異動(dòng)情形（請(qǐng)…

發(fā)言日期：2022/05/10發(fā)言時(shí)間：17:54:39發(fā)言人：林哲仁 1.人員變動(dòng)別（請(qǐng)輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營(yíng)運(yùn)主管(如:執(zhí)行長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn) 長(zhǎng)、行銷(xiāo)長(zhǎng)及策略長(zhǎng)等)、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、公司治理主管、研發(fā)主管、內(nèi)部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:代理發(fā)言人 2.發(fā)生變動(dòng)日期:111/05/10 3.舊任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:劉彥輝/現(xiàn)任本公司總經(jīng)理 4.新任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:葉柏君/現(xiàn)任本公司…

發(fā)言日期：2022/05/10發(fā)言時(shí)間：16:07:38發(fā)言人：林哲仁 1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:111/05/10 2.審計(jì)委員會(huì)通過(guò)日期:111/05/10 3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):5,184,110 5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛…

發(fā)言日期：2022/05/10發(fā)言時(shí)間：16:08:01發(fā)言人：林哲仁 1. 董事會(huì)擬議日期：111/05/10 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發(fā)內(nèi)容： (1)盈餘分配之現(xiàn)金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 (3)資本公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 (4)股東配發(fā)之…

發(fā)言日期：2022/05/10 發(fā)言時(shí)間：15:50:54 發(fā)言人：林哲仁 1.人員變動(dòng)別（請(qǐng)輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營(yíng)運(yùn)主管(如:執(zhí)行長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn) 長(zhǎng)、行銷(xiāo)長(zhǎng)及策略長(zhǎng)等)、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、公司治理主管、研發(fā)主管、內(nèi)部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:代理發(fā)言人 2.發(fā)生變動(dòng)日期:111/05/10 3.舊任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:劉彥輝/現(xiàn)任本公司總經(jīng)理 4.新任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:葉柏君/現(xiàn)任本…

公司代號(hào)：3312 公司名稱：弘憶股 發(fā)言日期：2022/03/24 發(fā)言時(shí)間：17:25:50 發(fā)言人：林哲仁 1.董事會(huì)決議日期:111/03/24 2.股東會(huì)召開(kāi)日期:111/06/23 3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)瑞光路399號(hào)(自由廣場(chǎng)大樓1樓東側(cè)會(huì)議室) 4.股東會(huì)召開(kāi)方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì)，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì) 5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng): (一)本公司1…

公司代號(hào)：3312 公司名稱：弘憶股 發(fā)言日期：2022/03/24 發(fā)言時(shí)間：17:27:40 發(fā)言人：林哲仁 1.人員變動(dòng)別（請(qǐng)輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營(yíng)運(yùn)主管(如:執(zhí)行長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn) 長(zhǎng)、行銷(xiāo)長(zhǎng)及策略長(zhǎng)等)、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、公司治理主管、研發(fā)主管、內(nèi)部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:幕僚長(zhǎng) 2.發(fā)生變動(dòng)日期:111/03/24 3.舊任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷:不適用 4.新任者姓名、級(jí)職及簡(jiǎn)歷…